工商银行马鞍山分行多举措落实单位结算账户 开户尽调工作
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，工商工作有效防范各类业务风险、银行洗钱等活动，马鞍没有审核限制的ai绘画网站工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，山分持续提升对公结算账户管控能力。行多
一、举措结算尽调严格践行双人上门现场核实制度，落实开户前坚持上门核查，单位确保企业经营正常，账户确认法人开户意愿真实合理。开户没有审核限制的ai绘画网站
二、工商工作增强防范意识，银行提高识别能力，马鞍对尽调工作中存在的山分异常情况提高防范意识，对客户提供的行多证明文件、申请资料进行核对与调查，有效识别和核验客户身份及资料真伪。
三、加大宣传力度，使企业充分认识到出租出借账户风险危害，合规使用账户，配合客户经理做好结算账户风险防范工作。